Уважаемые клиенты, Ваши средства, отправленные Смарт-контрактом, или с биржи COINBASE, будут заморожены без возможности восстановления. Обмены совершаются только через сайт.
Bullschange.com проводит AML-проверку, поступающих от Вас транзакций.
«Спотовая торговля на биржах упала до минимума с октября 2020 года. Монеты почти не продаются и не двигаются ончейн. Это снижает давление на цену, но и спрос слабый.
Всё теперь зависит от активности на фьючерсах.»
У вас есть возможность получить платёж в один перевод в кратчайшие сроки. Для этого создайте заявку в направлении «Все банки РФ»
AML-анализ показывает вероятный риск адреса или транзакции по открытым и партнерским источникам. Результат проверки не является гарантией проведения обмена и не заменяет ручную проверку заявки оператором.
Политика
по борьбе с отмыванием денег
AML
(anti-money laundering policy)
Дата вступления в силу: 01.11.2021 года.
Обновлено 27.05.2022 года.
Настоящая Политика AML (далее — Политика) регламентирует деятельность bullschange.com в отношении борьбы с отмыванием денег и ее вовлеченность в борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.
Термины и определения
bullschange.com – это торговая марка системы, предоставляющей Пользователям возможность обмена цифровой и электронной валюты.
Сервис – система предоставления интернет-услуг по обмену, продаже и покупке цифровых и/или электронных валют.
Пользователь – это любое физическое лицо, использующее услуги сервиса bullschange.com.
Цифровая валюта – Bitcoin, Litecoin, Ethereum и любые иные валюты, основанные на блокчейне.
Электронная валюта – денежные средства, находящиеся на счетах пользователей электронных платежных систем (Qiwi, Яндекс Деньги и др.).
Услуги сервиса – оказание содействия в проведении р2р-операций между физическими лицами по купле-продаже и обмену цифровых валют, а также иные услуги, информация о которых размещена на витрине Сервиса.
Верификация карты – это проверка принадлежности карты (или счета) её владельцу. Условия проверки принадлежности устанавливает Сервис, производиться единовременно для каждого нового счета (карты) Пользователя.
Отмывание денег – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. bullschange.com строго следует законам, запрещающим нам или любому из наших сотрудников сознательно заниматься или пытаться заниматься любыми видами деятельности, так или иначе связанными с отмыванием денег. Наша политика противодействия отмыванию денег направлена на повышение безопасности клиентов и оказываемых Сервисом услуг.
Финансирование терроризма – умышленное предоставление или сбор любыми средствами, прямо или косвенно, средств с намерением использовать эти средства или при условии, что они будут использоваться для совершения террористических актов.
2. Мероприятия, предпринятые в рамках соблюдения Политики AML
Администрация сервиса bullschange.com, понимая общественную опасность преступлений, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности, разработала комплекс организационно-правовых мер, с целью соблюдения положений национального законодательства, а также требований межправительственной организации FATF.
Европейское регулирование AML основывается на ряде законодательных директив. А именно, ЕС выпустил Шестую директиву по борьбе с отмыванием денег (6AMLD), которая вступила в силу 02 декабря 2018 года.
Другими законодательными актами, направленными на борьбу с легализацией доходов, добытых преступным путем и финансированием терроризма, являются следующие акты:
Источники, использованные для категоризации:
США
Афганистан
Албания
Ангола
Алжир
Бангладеш
Барбадос
Боливия
Ботсвана
Бирма (Мьянма)
Бурунди
Камбоджа
Центрально-Африканская Республика
Чад
Конго
Конакри
Берег Слоновой Кости
Крым (Украина)
Куба
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
Эквадор
Египет
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Гана
Гвинея-Бисау
Гаити
Гайана
Иран
Ирак
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Ливан
Ливия
Мали
Марокко
Мьянма
Непал
Никарагуа
Северная Македония
Пакистан
Панама
Катар
Саудовская Аравия
Сомали
Южный Судан
Судан
Сирия
Тунис
Уганда
Вануату
Венесуэла
Йемен
Зимбабве
Ямайка
Администрация сервиса bullschange.com также не принимает клиентов из спорных территорий, так как они не предоставляют общепризнанных официальных документов, в том числе:
Донецкая Народная Республика (ДНР) / Луганская Народная Республика (ЛНР)
Приднестровская Молдавская Республика
Нагорно-Карабахская Республика
Республика Абхазия
Республика Сомалиленд
Республика Южная Осетия
Турецкая Республика Северного Кипра
Китайская Республика (Тайвань)
Паспорта, выданные Российской Федерацией в Крыму, и паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей Украины, не подлежат верификации
Республика Косово
Сахарская Арабская Демократическая Республика
Республика Арцах
Средства переведенные со следующих платформ будут заблокированы.
Платформы красного риска:
Black Sprut
Wasabi Wallet
Bitzlato
Hydra
Garantex
Tornado Cash
OMG!OMG!
MEGA DARKNET MARKET
FreeBitcoin
Казино
Гэмблинг
1xBet
Хотим заметить что любые транзакции у которых общий риск выше 40% будут заблокированы!
Политика KYC
(Know Your Transaction)
Дата вступления в силу: 01.11.2021 года.
Обновлено 23.08.2022 года.
Политика KYC (Знай свою транзакцию) направлена на идентификацию клиента сделки в случае прецедента, когда у Сервиса есть разумные подозрения в том, что Клиент использует bullschange.com не по назначению.
Такой прецедент может возникнуть, если Сервис подозревает Клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Для этих целей Сервис вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы.
При проведении AML проверки обменный пункт ориентируется так же на подробный анализ по конкретной транзакции. В случае, если подробный анализ выявляет риск, более чем, из нижеперечисленных:
— Darkmarket 0,1%
— Dark Service 0,1%
— Scam 0,1%
— Stolen 0,1%
— Mixer 0,1%
— Exchange Fraudulent 0,1%
— Illegal Service 0,1%
— Ransom 0,1%
— Terrorism Financing 0,1%
— Gambling 0,1%
— Enforcement Action 0,1%
— Sanctions 0,1%
Обменный сервис использует следующие анализаторы: Rapira.net, @BitOK_AML_bot
В случае если Клиент не проверил свои активы на наличие меток, либо не попросил проверку у оператора, то Клиент принимает риски блокировки средств.
Администрация обменного пункта вправе запросить прохождение верификации личности (KYC) для возврата средств.
Прохождение KYC
Для прохождения KYC клиент должен предоставить видео с паспортом в руках на фоне заявки (с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт с которого была отправлена транзакция (с читаемыми данными: дата и время, сумма, хэш транзакции и адрес получателя). Срок проверки информации службой безопасности обменного пункта может составлять до 24 часов с момента предоставления видео. В исключительных случаях (при необходимости дополнительных запросов платежных систем или бирж) срок может быть продлен до 48 часов.
В этом случае Сервис bullschange.com оставляет за собой полное право:
Условия произведения возврата средств остановленных на проверку по итогам AML анализа транзакции:
Возврат средств осуществляется после полной проверки службой безопасности Сервиса, которая может включать подробную верификацию отправителя. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии до 5%, но не более 100$ от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Для клиентов, успешно прошедших KYC, или при отсутствии доказательств связи с отмыванием денег, комиссия ограничивается только сетевой комиссией.
Возврат, при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан Сервисом от 7 (семи) до 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат.
При оформлении возврата средств, после прохождения проверки(верификации), пользователь обязан подтвердить реквизиты для получения возврата средств.
[ru_RU:]Друзья, отличные новости! У BullsChange появился свой официальный Telegram-канал — @bullschange_com Теперь вы можете быть в курсе всех важных обновлений сервиса: • Актуальные курсы и новости • Розыгрыши…
[ru_RU:]"Спотовая торговля на биржах упала до минимума с октября 2020 года. Монеты почти не продаются и не двигаются ончейн. Это снижает давление на цену, но и спрос слабый.…
[ru_RU:]BullsChange теперь на BestChange! Друзья, отличная новость! Обменный сервис BullsChange.com официально добавлен на крупнейший мониторинг обменных сервисов — BestChange.ru! Это важный шаг для нашей команды и большое доверие…
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет порядок получения, использования, хранения, защиты и иного обращения с персональными данными пользователей сервиса обмена (далее — Сервис), а также устанавливает меры, направленные на обеспечение безопасности такой информации.
1.2. Политика составлена в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными действующими нормативными актами Российской Федерации.
1.3. Сервис исходит из необходимости соблюдения прав и законных интересов граждан при обработке их персональных данных, включая право на неприкосновенность частной жизни и сохранение конфиденциальности личной информации.
1.4. Действие настоящей Политики распространяется на все сведения, которые Сервис получает о пользователях в процессе предоставления услуг.
2. Термины и определения
2.1. Персональные данные — любая информация, которая прямо или косвенно позволяет определить конкретное физическое лицо.
2.2. Обработка персональных данных — любое действие либо совокупность действий с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, блокирование, удаление и уничтожение.
2.3. Пользователь — физическое лицо, использующее функционал Сервиса.
3. Основания для обработки персональных данных
3.1. Сервис осуществляет обработку персональных данных в случаях, когда для этого имеются законные основания, в том числе:
получение согласия пользователя;
необходимость заключения, исполнения или прекращения договорных отношений;
исполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации;
реализация прав и законных интересов Сервиса при условии соблюдения прав субъекта персональных данных.
3.2. Передавая свои данные, пользователь подтверждает согласие на их обработку в рамках условий, изложенных в настоящей Политике.
4. Для чего используются персональные данные
Сервис обрабатывает персональные данные пользователей для следующих целей:
создание и подтверждение учётной записи пользователя;
идентификация пользователя при совершении операций;
исполнение обязательств, связанных с обменными услугами;
соблюдение требований российского законодательства;
ведение бухгалтерского, финансового и налогового учёта;
предупреждение мошеннических действий и защита операций;
обработка обращений, заявок и запросов пользователей;
информирование о ходе и статусе операций;
обеспечение стабильной и безопасной работы Сервиса.
5. Какие данные могут обрабатываться
5.1. В зависимости от характера взаимодействия с пользователем Сервис может получать и использовать следующие сведения:
фамилия, имя и отчество;
адрес электронной почты;
контактный номер телефона;
реквизиты банковских карт, счетов и электронных кошельков;
паспортные данные — в случаях, когда это требуется для идентификации;
адрес проживания;
IP-адрес;
данные coоkie;
сведения о действиях пользователя на сайте;
информация об истории совершённых операций.
5.2. Сервис не осуществляет обработку специальных категорий персональных данных, кроме ситуаций, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Порядок обработки и меры защиты
6.1. Персональные данные могут обрабатываться как с использованием автоматизированных средств, так и без их применения.
6.2. Сервис принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для предотвращения неправомерного обращения с персональными данными, в том числе для защиты от:
несанкционированного доступа;
уничтожения;
изменения;
блокировки;
копирования;
распространения;
иных незаконных действий.
6.3. Доступ к персональным данным предоставляется только тем лицам, которым он необходим для выполнения служебных обязанностей и которые обязаны соблюдать режим конфиденциальности.
7. Передача персональных данных другим лицам
7.1. Сервис вправе передавать персональные данные третьим лицам в случаях, когда это требуется для выполнения своих функций и обязательств, включая:
банки и иные платёжные организации;
поставщиков хостинга;
подрядчиков, отвечающих за техническое сопровождение;
государственные органы — в объёме и порядке, предусмотренных законодательством.
7.2. Передача данных третьим лицам допускается при условии, что такие лица соблюдают требования законодательства Российской Федерации в части обработки и защиты персональных данных.
8. Период хранения персональных данных
8.1. Персональные данные пользователей могут храниться:
на протяжении срока действия договорных отношений;
в течение периодов, предусмотренных налоговым, финансовым и иным обязательным законодательством;
до момента достижения целей, для которых данные были собраны;
до отзыва согласия пользователем, если иное не вытекает из закона или иных правовых оснований обработки.
8.2. После достижения целей обработки либо при отсутствии необходимости в дальнейшем хранении персональные данные подлежат удалению, уничтожению либо обезличиванию в соответствии с требованиями законодательства.
9. Права пользователя как субъекта персональных данных
Пользователь вправе:
запрашивать сведения о факте обработки его персональных данных;
требовать уточнения, исправления, ограничения обработки, блокирования или уничтожения данных;
в любой момент отозвать ранее данное согласие;
обращаться с жалобами в уполномоченные органы или защищать свои права в судебном порядке.
10. Локализация персональных данных
10.1. При сборе персональных данных граждан Российской Федерации Сервис обеспечивает их запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение с использованием баз данных, расположенных на территории Российской Федерации.
11. Защита персональных данных
11.1. Для обеспечения безопасности персональных данных Сервис использует комплекс технических и организационных мер, включая:
применение защищённых каналов передачи данных (SSL/TLS);
антивирусные средства;
межсетевые экраны и иные средства сетевой защиты;
разграничение и контроль доступа;
создание резервных копий;
регулярную проверку уровня безопасности.
12. Заключительные положения
12.1. Сервис оставляет за собой право изменять и дополнять настоящую Политику без отдельного предварительного уведомления пользователей.
12.2. Новая редакция Политики начинает действовать с момента её публикации на сайте Сервиса, если иное не установлено в самой редакции.
12.3. Актуальная версия Политики размещается в открытом доступе на сайте Сервиса.
Правила сайта
1. Стороны соглашения.
Договор заключается между интернет сервисом по обмену титульных знаков, далее Исполнитель, — с одной стороны, и Заказчик, в лице того, кто воспользовался услугами Исполнителя, — с другой стороны.
2. Список терминов.
2.1. Обмен титульных знаков — автоматизированный продукт интернет обслуживания, который предоставляется Исполнителем на основании данных правил.
2.2. Заказчик — физическое лицо, соглашающееся с условиями Исполнителя и данного соглашения, к которому присоединяется.
2.3. Титульный знак — условная единица той или иной платежной системы, которая соответствует расчетам электронных систем и обозначает объем прав, соответствующих договору системы электронной оплаты и ее Заказчика.
2.4. Заявка — сведения, переданные Заказчиком для использования средств Исполнителя в электронном виде и свидетельствующие о том, что он принимает условия пользования сервисом, которые предлагаются Исполнителем в данной заявке.
2.5. AML & KYC – «Anti-Money Laundering» (противодействие отмыванию средств) и «Know Your Customer» (знай своего клиента).
2.6. Курс — стоимостное соотношение криптовалюты, электронных денег и фиатной валюты между собой при обмене.
2.7. Комиссионный тариф — это тариф, направленный против совершения мошеннических действий и оборота высокорискованных активов. Возвраты по данному тарифу осуществляется с дополнительной комиссией 2-5%.
3. Условия соглашения.
3.1. Настоящие правила представляют собой публичную оферту, которая образуется во время подачи Заказчиком заявки и является одной из главных составляющих настоящего договора. Общественной офертой именуются отображаемые исполнителем сведения об условиях подачи заявки.
3.2. Главным составляющим общественной оферты являются действия, сделанные в завершении подачи заявки Заказчиком и говорящие о его точных намерениях совершить сделку на условиях, предложенных Исполнителем перед завершением данной заявки. Время, дата, и параметры заявки создаются Исполнителем автоматически в момент окончания формирования данной заявки.
3.3. Предложение должно приняться Заказчиком в течение 24 часов от окончания формирования заявки.
3.4. Договор по обслуживанию вступает в силу с момента поступления титульных знаков в полном размере, указанном в заявке, от Заказчика на реквизиты Исполнителя.
3.5. Операции с титульными знаками учитываются согласно правилам, регламенту и формату электронных систем по расчетам.
3.6. Договор действителен в течение срока , который устанавливается с момента подачи заявки до расторжения по инициативе одной из сторон.
4. Предмет соглашения.
Путем использования технических методов Исполнитель обязуется выполнять обмен титульных знаков за комиссионное вознаграждение от Заказчика, после подачи данным лицом заявки и совершает это путем продажи титульных знаков лицам, желающим их приобрести по сумме, указанной не ниже, чем в заявке поданной Заказчиком. Денежные средства Исполнитель обязуется переводить на указанные Заказчиком реквизиты. В случае возникновения во время обмена прибыли, она остается на счету Исполнителя как дополнительная выгода и премия за комиссионные услуги.
5. Форс-мажор.
5.1 В случае, когда в процессе обработки заявки Заказчика возникают обстоятельства непреодолимой силы, способствующие невыполнению Исполнителем условий договора, сроки выполнения заявки переносятся на срок равный длительности форс-мажора. За просроченные обязательства Исполнитель ответственности не несет.
5.2 Если происходит задержка перевода средств на реквизиты, указанные Заказчиком, по вине расчетной системы, Исполнитель не несет ответственности за ущерб, возникающий в результате долгого поступления денежных средств. В этом случае Заказчик должен согласиться с тем, что все претензии будут предъявляться к расчетной системе, а Исполнитель оказывает свою помощь по мере своих возможностей в рамках закона.
5.3 Исполнитель не несет ответственности за ущерб и последствия при ошибочном переводе электронной валюты в том случае, если Заказчик указал при подаче заявки неверные реквизиты.
5.4 Исполнитель может взимать «Комиссионный тариф» п.2.7 и комиссию за перевод в том случае, когда исполнитель не может выполнить заявку (отправить денежные средства клиенту на карту) по причинам того, что банковская карта у заказчика заблокирована или находится в подозрении о мошенничестве (перевод средств с карты, которая не была указана в заявке) у служб безопасности банка, если заказчик отменяет сделку в одностороннем порядке.
5.5 В случае невозможности выполнения заявки по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, средства замораживается на 30 календарных дней; в случае если заказчик не выходит на связь, исполнитель совершает возврат средств; если возврат средств не возможен, исполнитель руководствуется п.п. 7.6
5.6 В случае невозможности выполнения заявки по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, таким как технические работы на бирже, то средства поступают на счет в течение последующих 72 часов или как закончатся тех.работы на бирже.
6. Процесс выполнения заявок.
6.1 Предоставление поддержки осуществляется онлайн чатом, в телеграммe, и на почте.
6.2 Все заявки обрабатываются в среднем 5-30 минут после необходимого подтверждения сети; в зависимости от валюты и от суммы обмена обмен может быть до трех часов. Зачисления на банковские реквизиты могут составить до 3-ех рабочих дней (указано в регламенте банков).
6.3 Время на оплату заявки заказчиком составляет 30 (тридцати) минут с момента создания заявки; если оплата не поступила, заявка автоматически удаляется по истечению тайминга; выданные реквизиты становятся неактуальными, если сумма по заявке поступает спустя 30 минут после создания; заявка возобновляется, обмен совершается по актуальному курсу.
6.4 Если на счет Исполнителя поступает сумма, отличающаяся от указанной в заявке, Исполнитель делает перерасчет, который соответствует фактическому поступлению титульных знаков. Если данная сумма отличается от указанной в заявке более чем на 10%, обмен приостанавливается в целях безопасности средств и замораживается на 30 календарных дней; в случае если заказчик не выходит на связь, исполнитель совершает возврат средств; если возврат средств не возможен, исполнитель руководствуется п.п. 7.6
6.5 Исполнитель расторгает договор в одностороннем порядке, если сумма отличается от указанной в заявке более 50% или сумма в заявке к примеру — 0.01, а фактическое поступление 0.001 — данное отличие рассматривается как мошенническое и проверяется службой безопасности, после чего производится возврат средств по комиссионному тарифу.
6.6 Зачисление средств происходит согласно правилам биржи: для сети BTC необходимо 4 подтверждения, ETH — 128, ETC — 1500, BCH — 8, LTC — 12, XMR — 150, Dash — 40, DOGE — 20 и т.д. Мы обращаем Ваше внимание, что в случае технических работ по определенным криптовалютам появляются задержки ввода Ваших средств и выплат Вам до окончания технических работ на бирже.
6.7 Обменный сервис не принимает смарт контракты , также Исполнитель не несет ответственность за средства отправленные смарт контрактами.
6.8 Обменный сервис вправе отправлять титульные знаки не одной транзакцией, а с нескольких кошельков несколькими транзакциями, во избежание блокировок и ошибок в платежах.
6.9 Обменный сервис вправе отправлять титульные знаки одной транзакцией на один кошелек, не разбивая на несколько переводов (банковские операции)
6.10 В случае изменения курса более чем на 0.1% заявка пересчитывается по актуальному курсу. В случае изменения курса более чем на 1% Заказчику предлагается пересчет заявки по актуальному курсу либо возврат средств с учетом комиссии биржи.
6.11 Исполнитель отправляет транзакции биткойна с рекомендуемой комиссией на момент отправки, если после отправки транзакции комиссия сети возросла, и время подтверждения транзакции увеличено, то Исполнитель не несет за это ответственности, т.к. комиссию сети нельзя предсказать.
6.12 Реквизиты выдаются индивидуально для каждой заявки. Оплата повторно на те же реквизиты приведет к потере средств.
6.13 Обменный пункт вправе отправлять средства по заявке, разделяя платеж на несколько транзакций, во избежание блокировки в платежах и переводах.
7.Прочие условия.
7.1 В случае обнаружения подделки коммуникационных потоков или оказания воздействия, с целью ухудшить работу Исполнителя, а именно его программного кода, заявка приостанавливается, а переведенные средства подвергаются перерасчету в соответствии с действующим соглашением. Если Заказчик не согласен с перерасчетом, он имеет полное право расторгнуть договор и титульные знаки отправятся на реквизиты, указанные Заказчиком.
7.2 Заказчик обязуется выполнять нормы, соответствующие законодательству, а также не подделывать коммуникационные потоки и не создавать препятствий для нормальной работы программного кода Исполнителя.
7.3 Исполнитель вправе проводить дополнительные проверки и запрашивать любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием Заказчиком услуг, в качестве подтверждающего доказательства.
7.4 Исполнитель вправе отказать в выполнении обмена, если перевод титульных знаков на счет Исполнителя был произведен без оформления заявки при помощи пользовательских интерфейсов на Сайте Сервиса. Титульные знаки, перечисленные на счет Исполнителя без оформления Заявки при помощи пользовательских интерфейсов на Сайте Сервиса, могут быть возвращены Заказчику по Комиссионному тарифу; Исполнитель не несет ответственности, если Заказчик осуществил перевод титульных знаков на счет Исполнителя без оформления заявки при помощи пользовательских интерфейсов на Сайте Сервиса на не актуальные, заблокированные счета, кошельки и тд.
7.5 Исполнитель имеет право отказа в заключении договора и выполнении заявки без объяснения причин.
7.6 Титульные знаки поступившие на реквизиты Исполнителя без созданной заявки, Ошибочные заявки п.п 5.5 п.п 6.4, хранятся 30 календарных дней, после чего совершается возврат по комиссионному тарифу п.п 2.7; в случае, если возврат не возможен, средства переходят в полное владение Исполнителя.
7.7 Исполнитель вправе запросить квитанцию для проверки платежа Заказчика. В среднем, проверка квитанции по чеку составляет от 5-60 мин. В редких случаях проверка может быть более 60 мин. В таких случаях Исполнитель вправе отправить на реквизиты, указанные Заказчиком, если от него не поступало сообщений об изменении адреса. Исполнитель так же имеет право запросить выписку с банка для проверок по заявке.
7.8 Исполнитель вправе запросить все необходимые доказательства от Заказчика, необходимые для идентификации платежа, при подозрении перевода от 3-х лиц (Чек и выписка пдф формата, видеофиксация из личного кабинета банка, а также верификацию).
8. В дополнение.
8.1 Администрация обменного сервиса в праве производить AML-проверку активов, поступивших от клиента.
8.2 Исполнитель вправе производить AML-проверку титульных знаков, поступивших от Заказчика, на наличие рисков, относящихся к противоправной деятельности (Dark Market, Dark Service и прочее). При проведении AML проверки обменный пункт ориентируется на подробный анализ по конкретной транзакции. В случае, если подробный анализ выявляет параметры высокого риска более 40%, либо один или более рисков из нижеперечисленных: Darkmarket 0,1%, Dark Service 0,1%, Scam 0,1%, Stolen 0,1%, Mixer 0,1%, Exchange Fraudulent 0,1%, Illegal Service 0,1%, Ransom 0,1%, Terrorism Financing 0,1%, Gambling 0,1%, Enforcement Action 0,1%, Sanctions 0,1% — средства возвращаются клиенту по комиссионному тарифу п.п.2.7.
8.3 Заказчику необходимо пройти процедуру подтверждения личных данных (KYC):видео-селфи с паспортом в руках(с читаемыми данными: серия и номер паспорта, ФИО), без прерывания на видео продемонстрировать кошелек/аккаунт, с которого была отправлена транзакция(с читаемыми данными: дата и время, сумма и адрес получателя). Только после прохождения процедуры и проверкой службы безопасности переводимые средства будут возвращены отправителю с учетом комиссии биржи.
8.4 Обменный пункт вправе требовать от клиента видео в следующем формате с выполнением всех нижеперечисленных условий:
Видеодоказательство:
Откройте Google Play/AppStore и найдите банковское приложение / приложение для способов оплаты. Зайдите в приложение с Google Play/AppStore. Если вы входите в свой платежный аккаунт через веб-сайт, убедитесь, что ссылка на веб-сайт отображается на протяжении всего видео.
Покажите весь процесс входа в банковский аккаунт (скройте пароль) и транзакции на вашем банковском аккаунте с даты перевода до сегодняшнего дня.
Убедитесь, что отображаются дата, время, номер счета и имена отправителя и получателя.
Видео должно быть записано на другой телефон/камеру.
Запрещено редактировать видео. Записи экрана не принимаются.
Видео должно иметь яркий и движущийся фон (например, движущийся автомобиль/движущиеся люди), видео с темным или стабильным фоном не принимается, и вам потребуется записать его заново.
8.5 Уважаемые клиенты, обменный сервис не принимает средства с платформы Garantex (данные средства будут заморожены) и с биржи Coinbase (данные средства будут заморожены без гарантии восстановления).
9. Завершающие положения.
9.1 При использовании услуг Bullschange.com Заказчик предоставляет информацию, необходимую для обработки заявок и обеспечения безопасной работы Сервиса. Такая информация включает: адрес электронной почты, Telegram-аккаунт (при указании), реквизиты платёжных систем и банковских счетов, IP-адрес, историю операций, а также другие сведения, которые Клиент добровольно предоставляет при оформлении заявки.
9.2 Bullschange.com использует эту информацию исключительно для:
— выполнения обменных операций;
— информирования Клиента о статусе заявок;
— повышения качества обслуживания;
— направления уведомлений о работе Сервиса и проводимых акциях.
9.3 Заказчик, соглашаясь с правилами Сервиса, соглашается получать от Bullschange.com информационные сообщения и уведомления (в том числе рекламного характера) по электронной почте и в мессенджерах (например, Telegram). Клиент вправе отказаться от получения таких сообщений, уведомив об этом поддержку Сервиса.
9.4 Вся информация, предоставляемая Заказчиком, остаётся конфиденциальной и не передаётся третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим Соглашением.
9.5 Bullschange.com предпринимает все необходимые меры для защиты информации Клиента и её использования исключительно в рамках работы Сервиса.
Если возникли предложения или претензии о настоящем Договоре, вы можете сообщить нам на почту. Данная информация на сайте является имуществом сайта. Копирование информации, которая представлена на сайте, преследуется по закону об авторском праве.
